Şirket ve UBO
Sicil, ortaklık, müdür ve ekonomik faydalanıcı yapısı.
ALMANYA BANKA HESABI · ŞİRKETLER
Banka başvurusunu eksik belge denemelerine dönüştürmeyin.
Şirket belgeleri, temsil/yetki, KYC, faaliyet ve fon kaynağı bilgilerini başvuru öncesi tek dosyada toplayın. AlmanDanışmanlık hazırlık ve koordinasyon sağlar; banka kararını vermez.
✓ Mevcut şirket için ayrı hizmet✓ KYC hazırlığı✓ Banka kabul garantisi verilmez
60 SANİYELİK KYC CHECK
Dosyanız başvuruya ne kadar hazır?
BANKALAR NEYE BAKAR?
KYC dosyasını baştan düzenli hazırlayın.
Faaliyet
Gerçek iş modeli, müşteri/tedarikçi yapısı ve beklenen işlemler.
Fon kaynağı
Sermaye ve para kaynağının anlaşılır ve belgelenebilir olması.
İşlem profili
Ülkeler, para birimleri, transfer hacmi ve ödeme ihtiyaçları.
ÖNEMLİ
Hesap açılış kararı bankaya aittir.
AlmanDanışmanlık dosya hazırlığı, süreç yönetimi ve iletişim desteği sağlar. Bankanın KYC/AML değerlendirmesi ve nihai hesap açılış kararı garanti edilemez.
Almanya'da ikamet şart mı?
Bankaya, şirket yapısına ve başvuru yöntemine göre değerlendirme değişebilir. Dosya bu nedenle banka seçilmeden önce kontrol edilir.
Bir banka reddederse başka yol var mı?
Ret nedeni ve dosyanın durumu incelenir; uygun olduğu ölçüde alternatif başvuru yolları değerlendirilebilir. Kabul garantisi verilmez.
Şirket bilgilerini yeniden girmem gerekir mi?
Mevcut AlmanDanışmanlık müşteri hesabınız ve şirket dosyanız varsa yeni banka hizmeti aynı 360° müşteri kaydına bağlanır.